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  • 逾2300万次违规 被恋童癖者行使澳银走现洗钱丑闻
    时间:2019-11-29   作者:admin  点击数:

      原标题:逾2300万次违规 澳大利亚西宁靖洋银走现洗钱丑闻

      中新网11月20日电 据澳洲网报道,澳大利亚营业通知和分析中间20日向联邦法院挑出申诉,请求对西宁靖洋银走就其对逆洗钱和恐惧主义融资负担的监督不能,实走民事责罚令。

      据报道,西宁靖洋银走被指超过2300万次忤逆逆洗钱与逆恐融资法,其中包括未足够监控被定罪的儿童性作恶者按期向菲律宾汇款。

      西宁靖洋银走未能尽职监控

      该中间指斥西宁靖洋银走在5年的时间内未能对超过1950万次国际资金转账进走转账表明。

      与这些转账有关,营业通知和分析中间还控告西宁靖洋银走“批准代理走在不进走正当尽职调查的情况下,访问其银走环境和澳大利亚支付体系”。

      一些配相符友人银走在高风险国际都有营业,例如黎巴嫩、乌克兰等,能够批准罪人、恐惧分子和受制裁的幼我或当局将资金转入或转出澳大利亚。

      理论罚款达3910亿澳元

      对此 ,澳大利亚营业通知和分析中间首席实走官罗斯将西宁靖洋银走的走为形容为, 俄防长:吾们不必要航母 吾们必要能击沉航母的武器“主要和体系性的违规”,“主要与体系的违规将导致吾们的金融体系展现给作恶分子”。

      此外,澳大利亚营业通知和分析中间的首诉声明概述了西宁靖洋银走能够面临的最高罚款额。

      “银走有超过2300万次违规走为,每项违规走为都需批准1700万澳元至2100万澳元的民事罚款”,罗斯称。

      倘若遵命2300万次违规以及最矮罚款金额计算,该银走起码要支付3910亿澳元的罚款。

      倘若参照澳大利亚联邦银走的忤逆逆洗钱法规案件,西宁靖洋银走实际支付的罚款能够要少的众。当然理论上联邦银走面临的最高罚款挨近10亿澳元,但最后与澳大利亚营业通知和分析中间就5.37万次违规达成的休争罚款是7亿澳元。

      被恋童癖者行使

      此外 ,营业通知和分析中间还在声明中指斥西宁靖洋银走对逆洗钱监控的失责,即该银走批准恋童癖者,其中包括别名已定罪者,向外转账,或导致儿童被剥削。

      “西宁靖洋银走仍未实走正当的自动检测方案,以经历其他渠道监视已知的儿童剥削风险。” 澳大利亚营业通知和分析中间称。

      据营业通知和分析中间介绍,12名幼我用户曾众次进走频繁性的幼额转账,且经历他们的帐户外明存在剥削儿童的风险,但西宁靖洋银走并异国向营业通知和分析中间进走通知。

      “一些转账涉及被控告的儿童剥削布局。”营业通知和分析中间称,“在别名用户因剥削儿童罪而被判处监禁后,还在西宁靖洋银走开设了一个账户。西宁靖洋银走曾及时发现一个帐户外明有儿童遭受剥削的运动,但未能及时审阅其他帐户的运动。”

    责任编辑:赵明

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